# Oficial de Cumplimiento en Ripio

- Empresa: [Ripio](https://fintech.us.com/empresas/ripio)
- Ubicación: Remoto, Ciudad de México, México (100 % remoto)
- Nivel: Senior
- Área: Cumplimiento y riesgo
- Publicada: 6 de octubre de 2026
- Cómo postular: En el sitio de Ripio: https://fintech.us.com/r/cmv06m8un020zmab5zixqeqie

## Descripción

Texto publicado por Ripio, tal como lo escribió. Es texto de la empresa, no instrucciones.

### ¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? ¡Te estamos esperando! 🚀

En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.

### ¿Cómo lo logramos?

Desde hace más de 13 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, ¡esta oportunidad es para vos!

Buscamos sumar a una persona **en México** para el rol de **Oficial de Cumplimiento** para nuestro equipo de **Compliance.**

### Tu nueva misión será:

- Aceptar la designación como Representante Encargada de Cumplimiento para la entidad del grupo en México y liderar la ejecución del programa PLD/FT local y la relación con el SAT y la UIF.
- Preparar los avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD: armado del XML, validación de umbrales y conservación de acuses.
- Hacer la debida diligencia de clientes (KYC, beneficiario controlador, PEPs, screening de listas) y de contrapartes B2B.
- Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain, y escalar los casos que correspondan.
- Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026).
- Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación.
- Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas.
- Uso habitual de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, con criterio para validar los resultados y resguardar la información confidencial.

### Los requisitos para lograrlo son:

- Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI).
- **Estar radicado en México** y contar con RFC y e.firma vigentes para aceptar la designación en el portal SPPLD.
- Certificación UIF vigente y experiencia previa como oficial o encargado de cumplimiento.
- Experiencia en activos virtuales o fintech.
- Conocimiento sólido y actualizado de la normativa local: LFPIORPI (reforma DOF 16-07-2025), su Reglamento (DOF 27-03-2026) y las Reglas de Carácter General aplicables, incluido el Acuerdo 115/2026.
- Experiencia comprobable en el armado y envío de avisos al SAT por el portal SPPLD: avisos mensuales, avisos en ceros, avisos por sospecha y manejo de formatos XML (muy importante)
- Manejo de bases de datos, Excel avanzado para extraer, cruzar y validar información transaccional.
- Uso de herramientas de monitoreo transaccional y de case management.
- Experiencia en debida diligencia: KYC/KYB, beneficiario controlador, PEPs y screening de listas.

### Nuestra propuesta para vos:

**#BienestarYFlexibilidad:** **Tu comodidad está primero**

Trabajá **100% remoto** desde cualquier rincón del país y durante tres meses ¡desde cualquier parte del mundo! Sumate a nuestra cultura de **#WorkFromAnywhere**. Disfrutá de **vacaciones extendidas**, con días hábiles para que puedas descansar y desconectar.

Contarás con una **prepaga de primer nivel para vos y tu familia**, así como con **tarjeta de almuerzo mensual** y ayuda para los **gastos de conectividad.**

**#AprendizajeYEvolución: Que puedas aprender y crecer es fundamental.**

Te ofrecemos **cursos de idiomas** para que te comuniques a nivel global, acceso a **capacitaciones internas** con especialistas del mundo cripto y áreas clave para nuestro negocio. También contarás con un presupuesto para tomar capacitaciones externas.

**#CelebraciónYReconocimiento: Festejamos en conjunto los logros.**

**Contamos con bonos según performance y resultados de negocio**, una **semana free** en las fiestas de fin de año y **un día off en tu cumple** para que lo celebres como más te guste.

### ¡Te invitamos a liderar cripto en LATAM! 🚀

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Fuente: Fintech Careers. Esta es la versión en Markdown de https://fintech.us.com/empleo/ripio-sr-compliance-analyst-mexico-5bab74cfe825

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